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警惕!区块链不是“取款链” 揭秘“区块链”诈骗三大乱象

盈链科技| 2020-7-22 08:51 阅读 2938 评论 0

“区块链”很火!

“区块链”是什么?

恐怕很多人一时半会儿讲不清楚,甚至还有很多人不懂。不懂没关系,咱以后有机会慢慢了解。但有些人却不这样想,他们就是希望你永远不懂“区块链”,为什么?

因为咱不太懂“区块链”,就让少数人动起了歪脑筋。

“xx币,让你躺着也能赚大钱”“矿机一响,黄金万两”“养猪吗?新产品,一夜之间成为百万富翁、千万富翁不是梦”……听到这样一夜暴富的故事,你是否心动了?殊不知,心动的同时,可能你离骗局也不远了……

今天,滨江分局的警察蜀黍带大家先来了解一下什么是区块链。

区块链是基于密码学等的数据管理新方式,区块链的出现最早的确是伴随着比特币和炒币等现象,但是比特币只是区块链技术上的一个应用。如今,有些企业正是以“区块链创新”的名义,在我国境内组织虚拟货币交易。或以“区块链应用场景落地”等为由,发行“某某币”等形式的虚拟货币,甚至发布白皮书,募集资金用以投资比特币、以太坊等虚拟货币资产。

总的来说区块链是一个非常新的技术,而这个技术,它来源于这个数字世界,不太容易给老百姓解释清楚,所以不法分子利用这样的一种心理来欺骗老百姓,导致社会上出现打着区块链口号的种种乱象。

乱象1:借区块链之名义“圈钱跑路”

一个名为“BEEBANK APP”的区块链钱包项目,广告打的十分响亮“全网唯一的去中心化,投资者躺着就能赚钱!”宣称通过蜂巢建设的模式,月收入能达到惊人的20-70万元,哇,多么诱人的广告,最后调查,BEEBANK APP已经跑路,卷走了一堆钱。

乱象2:借区块链之名义“虚拟养宠”

比起圈钱跑路,非法集资更加的隐蔽,就在去年的8月份,“区块链养宠”游戏上线,它将网络养猪与区块链结合,还打着共享经济的经营模式。“养猪15天,平台收购,有28%的收益”。最后调查,这游戏完全是人为在操控,公司随时跑路。

乱象3:借区块链之名义“ 虚拟货币”

危害最严重的区块链乱象出现在数字货币领域,这个没有几年经验基本分辨不出,什么专业术语,货币知识一大堆,看似很高级,其实很多都是文字游戏。并且中国人民银行等七部委明确指出,所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。而且法院经审理认为,在虚拟货币的合法性尚未明确的情况下,投资交易不受法律保护。

警方提示:区块链不是“取款链”,它只是一项技术手段,本身并不创造价值,投资者应保持清晰头脑,切勿盲目跟风。

央视新闻2019年12月10日报道:2019年以来,全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家,分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家。通过两家大的非银行支付机构,关闭支付账户将近万个。

万变不离其宗,包装了“区块链”外衣的虚拟货币诈骗有以下特征:

一是将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造;

二是编造故事、设计模式吸引投资者眼球;

三是交易平台服务器放置在境外,境内行骗、境外数钱,为提前跑路做好准备。

下面我们看几个案例“复习”一下:

1.群里几百人,除了你都是骗子

2.挖矿,兑币,最后一滩烂泥

3.呆萌游戏也可能是虚拟货币诈骗

结语

近期,伴随着区块链技术宣传推广,虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象,部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交易服务,通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目,涉嫌从事非法金融活动,扰乱经济金融秩序。

2017年,人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确“任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动”,“任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。”

虚拟货币交易、挖矿、发币等活动利用区块链概念和发行虚拟货币进行包装,本身与区块链技术无关,涉及资金多,危害严重。

2019年12月27日,北京市地方金融监督管理局、人民银行营业管理部、北京银保监、北京证监局联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》:


目前,许多受害者因非法虚拟货币、空气币传销、披着区块链外衣的非法机子活动被骗,正如案例中的受害者一样,尝到了稍许甜头便加大投资,最后项目崩盘跑路,导致本利尽亏。

还是那句老话:“你看中的是人家利息,人家看中的是你的本金!”(来源:腾讯网)

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