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年度盘点 | 2019币圈花式骗局

盈链科技| 2019-12-17 16:26 阅读 2944 评论 0

借区块链名义进行炒作的项目每年都层出不断,回数2019年币圈所出现的骗局,“第一资金盘”PlusToken涉案资金超200亿元;活跃最久、覆盖国家最多的全球性庞氏骗局Onecoin网站最终于12月停止运营;趣步、区块链宠物类项目被多家电视台报道。除此,2019年币圈还有哪些花式骗局?

国内涉案金额最多:PlusToken

2019年币圈第一资金盘,涉案金额超200亿。8月,盐城人民检察院依法对涉案人员批准逮捕,目前该案正在进一步侦查中。

最典型的传销骗局:趣步APP

披上区块链的外衣,趣步不仅涉嫌传销、非法集资,还涉嫌发币进行1C0,长沙市工商部门已于10月对其立案调查。

全球影响力最大:Onecoin

影响力最大的全球性庞氏骗局Onecoin,涉案金额达40亿英镑,覆盖200多个国家,超300万用户,在华活跃5年,多次被立案,2019年12月,Onecoin最终停止运营。

上位最快交易所:牛顿交易所

牛顿交易所制造以43天成为全球第二大交易所,创新解封区,利用万有引力交易机制,刷量打造币价只涨不跌的噱头活跃一段时间后被多家媒体报道实为资金盘陷阱。

首个跑路的去中心化交易所:EtherDelta

首个跑路的去中心化交易所EtherDelta卷入金融诈骗案件中。2019年8月披露已被中国警方正式立案。

最具创新性的资金盘:VDS

首创了共振模式,2个月暴涨40倍,吸金3万比特币,全球加密市值排名一度紧随XMR,市场涌现一众共振仿盘。

最彻底抓捕案例:BISS交易所

BISS(币市)交易所于2018年主打币股交易、2019年配合IEO主打会员制模式。此后遭监管排查,BISS成为币圈首个虚拟货币交易所全员被端的案例。

自导自演资金盘:幸运十二生肖

以饲养电子宠物赚取高收益,崩盘时以遭黑客攻击需关闭平台维护为由卷款跑路。幸运十二生肖涉案金额达80亿,受害人超几十万。

最大境外追逃矿机案:蜗牛星际矿机

4个月收割20亿,区块链蜗牛星际矿机利用IPFS热度进行诈骗,自建销售、代理、挖矿、交易所交易环节,7000余人受害。

来源:凤凰网区块链

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