找回密码
 立即注册

手机号码,快捷登录

美国联合四国税务机构打击加密货币逃税者

星球日报| 2019-11-9 09:30 阅读 2861 评论 0

本周,美国国税局(IRS)刑事部门在与其他四个国家的税务当局举行会议后,确定了 “数十名” 潜在的加密货币逃税者或网络罪犯。

美国、英国、澳大利亚、加拿大和荷兰官员组成的全球税务执法联合机构 J5 共享数据、工具和税务执法战略,以寻找新的线索,努力减少跨境洗钱、逃税和网络犯罪。

美国国税局洛杉矶刑事调查办公室高级特工 Ryan Korner 周五与记者通话时表示,美国国税局的网络犯罪部门已经掌握了 “谁在转移资金以及资金去向” 的专业知识。“我们现在拥有六个月或一年前没有的工具。”

这一努力是美国国税局重新致力于打击加密货币相关逃税行为的一部分,因为数字货币已经变得更受欢迎并且增值。近年来,随着技术的进步,该机构一直在努力执行税法,并跟上犯罪分子的步伐。

J5 在一份声明中表示,“税务欺诈并不是一种新的犯罪,但近年来,通过与网络相关的活动,犯罪分子实施税务欺诈的复杂程度显著提高。数据泄露、入侵、接管和破坏是犯罪分子用来实施税收犯罪的新工具。”

网络审计

美国国税局正在为新一轮的加密货币审计做准备。今年早些时候,该机构向 10000 多人发函,警告他们可能会因对其虚拟货币投资避税而受到处罚。

据彭博社此前报道,美国国税局于今年夏天与 10000 多名加密货币投资者进行了联系。最近发给一些纳税人的通知书进一步强化了该机构的信息,即该机构更担心的是根本不公开数字货币交易的人,而不是那些试图遵守但却错过机会的人。CoinTracker 联合创始人 Chandan Lodha 表示,有一名用户曾被国税局告知其欠了数千美元,但在提供了完整的交易记录后,他实际上最终获得了退税。

Korner 表示,美国国税局及其合作伙伴正在使用以前执法活动的数据来寻找新的罪犯。使用来自这五个国家的数据,可以让他们更广泛地了解账户、资金和人之间的联系。

美国国税局上个月发布了指导意见,告诉虚拟货币投资者及其税务顾问,国税局希望他们如何报告其持有资产的收入。这是自 2014 年以来的第一份指导意见,正值税务审计师越来越关注对拥有加密货币投资的个人进行审查之际。

在该指导意见发布之前,投资者及其税务顾问不得不对如何报告虚拟货币交易的收入和缴纳税款做出有根据的猜测。一些纳税人根本没有报告他们的交易。

评论 0
推荐资讯

中国互联网络信息中心:区块链金融应用取得阶段性成果 “新基建”助力产业结构升级

4月28日中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称“《报告》”)显示,我国区块链金融应用取得阶段性成果。《报告》指出,在政策方面,区块链相关政策环境更加优化。政策密集出台鼓励区块链技术发展,区块链监管框架已初步形成。在技术方面,区块链关键技术取得进展。底层技术创新持续提升,加密算法重视自主可控,跨链技术成为研究重点。在应用方面,《报告》指出,我国区块链技术实现与各行各业加快融合。区块链政务应用在民生办事领域落地,区块链金融应用取得阶段性成果,基于区块链的供
哈希链人
04-28
阅读2988 评论0

盈链报告之国盛证券:三探央行数字货币,透过专利看“超级货币”蓝图

央行研究法定数字货币已久,推出在即。中国人民银行(以下简称“央行”)自2014年起开始研究法定数字货币,2019年底,《财经》称,中国央行数字货币(Digital Currency Electronic Payment,DCEP)正在深圳试点,即将步入生活应用场景。2020年1月,央行称已基本完成法定数字货币顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作,4月更表态称要坚定推荐DCEP研发。我们在前两篇DCEP 专题报告中分析了DCEP 的定位和对电子支付产业的影响,本篇聚焦于央行专利。根据我们的统计,自2
陈丹
04-08
阅读3104 评论0

IBM商业价值研究院:利用区块链增加电网信任

全球能源部门正在不断加速从化石燃料向零碳能源模式的转型。然而,电网发展速度很难跟上能源转型速度。IBM商业价值研究院(BM Institute for Business Value)最近发布报告称,利用区块链为老化网格创造新活力:由新型灵活能源、区块链和其它新兴技术整合的模式或许能够解放当今过度集中的公共事业体系。通过启用自动设备标识和在技术上引入信任层,区块链既可以提升能源转换能力,又可以增强网格灵活度,提高网格安全性能。建立一个新型电力世界当前的能源网格体系已经过时,且难以有所改进。这不仅阻碍了可再生
陈丹
03-13
阅读3342 评论0

香港金管局副总裁鲍克运:数字法币项目介绍

作者:鲍克运香港金融管理局助理总裁导语:2020年1月22日,香港金融管理局助理总裁鲍克运在央行数字货币研究报告《 Inthanon-LionRock》的新闻发布会上发表演讲。
陈丹
03-06
阅读3542 评论0

摩根大通2020区块链报告都说了些什么?

“Facebook支持的天秤座(Libra)项目等稳定币的可行性。”摩根大通(J.P.Morgan Perspectives)今年的报告认为,区块链在证券交易所等公司中被证明能够得到更广泛的使用,尽管被主流机构采用尚需数年。报告中指出:“他们已经看到了通过分布式账本技术(DLT)或提供有效信息传输和随机数存储来改变银行业务模式的长期潜力。”但是需要声明的是,其进展的速度取决于法律和技术问题的解决,尤其是跨平台集成:“尽管我们至少要在三到五年后才能看到广泛实施区块链解决方案,但诸如宏观经济环境,法律和法规框
小盈
02-24
阅读2656 评论0

十句话,致敬2019年中国区块链

2019年,区块链唤起了中国城市的欲望,并逐渐成为记忆和言语的符号。北京、上海、深圳、杭州、广州、天津、南京等地发布区块链政策,加速产业发展;福建、江西、四川、郑州、西安、长沙等省市的区块链协会崛起为峰,为政产学研用投等各界搭起沟通的桥梁;区块链+电子发票、政务数据、房屋租赁、司法存证,各大城市争相上链,先发优势日益凸显。2019年,互联网大厂互争雄长,“国家队”相继入场,区块链巨头隐约浮出水面。阿里重运营、腾讯重产品、百度重技术,在区块链领域亦是如此;三大电信运营商抢跑“5G+区块链”,多家国有银行实现
巴比特
12-23
阅读2832 评论0

快讯

  • 目前BTC挖矿盈利为0.3384美元/天/THash/s

    据Bitinfocharts数据显示,当前BTC挖矿盈利为0.3384美元/天/THash/s;ETH挖矿盈利为0.
    2021-10-19
  • 西班牙国家警察警告加密货币相关骗局激增

    西班牙国家警察已就西班牙出现一波与加密货币相关的投资骗局发出警告。在国家警察最近
    2021-10-19
  • 波卡先行网Kusama通过开启定期、连续插槽拍

    Kusama理事会通过了Motion 377提案,开启Kusama网络的定期、连续拍卖。该提案计划在接
    2021-10-19
  • 以太坊无损彩票项目PoolTogether V4版本上

    以太坊无损彩票项目PoolTogether宣布V4版本上线,目前支持存入Polygon和以太坊上的USD
    2021-10-19
  • 数字资产交易所交易产品发行人Valour在法兰

    DeFi Technologies Inc.宣布其子公司Valour Inc.,一家数字资产交易所交易产品(“ETP
    2021-10-19
  • 加拿大央行重申其暂时没有推出数字货币的计

    加拿大央行重申其暂时没有推出数字货币的计划,但表示如果人们开始减少使用实物现金,
    2021-10-19
  • Uniswap V3在以太坊Layer 2上24小时交易量

    Uniswap创始人Hayden Adams发推称,Uniswap V3在以太坊Layer2(Arbitrum和Optimistic
    2021-10-19
  • 矿业公司Elite Mining Inc将移动挖矿设备的

    10月19日消息,Elite矿业公司(EMI)已于2021年9月将其总部迁至怀俄明州的夏延,EMI将
    2021-10-19
  • Michael Saylor:土耳其可以在央行国库中购

    根据个人财务比较网站Finder的报告,比特币将在2050年之前取代法定货币,处于 "超比特
    2021-10-19
  • 比特币矿企Bitfury首席执行官确认公司正在

    10月19日消息,Bitfury首席执行官Valery Vavilov证实,“随着Bitfury及其公司组合继续
    2021-10-19
浏览更多